Не буду описывать кто руководит ООО ЕРКЦ, кто его учредители, как они связаны с главой Администрации г
Данную статью собирался опубликовать в другой ветке форума, но здесь она будет актуальней, посвящаю ее значимому для города обществу с ограниченной ответственностью ЕРКЦ, не возражаю если ее опубликуют в СМИ.
Не буду описывать кто руководит ООО ЕРКЦ, кто его учредители, как они связаны с главой Администрации г. Шахты, все это второстепенно, важно другое.
Уже на протяжении многих лет поставщики коммунальных услуг г. Шахты за исключением РостовРегионГаза и ДонЭнергоСбыта имеют посредника в лице ООО ЕРКЦ, который за пять процентов от полученной суммы платежа делает начисления, печатает и разносит квитанции, принимает оплату и переводит ее поставщику. Может показаься что придраться не к чему, все по договорам. Но где гарантия что ООО ЕРКЦ переводит поставщику все собранные деньги, а не пускает их часть на финансирование терроризма и бандформирования? Гарантия этому дает закон 'О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами' который вступил в силу с 1 января 2010 года, согласно пункту пятому которого оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке (Агентство по финансовому мониторингу), установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По имеющейся информации ООО ЕРКЦ договоров согласно закона 'О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами' с поставщиками услуг не заключало, на учете в Агентстве по финансовому мониторингу не состоит, что дает все основания полагать о противоправных действиях данной посреднической фирмы. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлена ст. 15.27 КоАП РФ. Размеры штрафов по этой статье следующие: на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
Почему молчит прокуратура?
1573 просмотра
17 июня (чт) 2010